تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية بالدقهلية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه وتربحه وجمعه ٢٤٠ مليون جنيه، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة .
وتبين ان المتهم حاول غسل أمواله عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات ، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت الممتلكات بمبلغ ٢٤٠ مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
رابط دائم: