تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط صاحب محل أقمشة وآخر صاحب شركة ملابس بالإسكندرية لقيامهما بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بحجم تعاملات بلغ ٤٠ مليون جنيه للأول، ومليون دولار للثانى خلال عامين.
حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبدالمعطى مساعد وزير الداخلية للقطاع، قيام صاحب محل لتجارة الأقمشة بمنطقة الجمرك بالإسكندرية بالاتجار فى النقد الأجنبى، وتبين من التحريات التى اشرف عليها اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام المتهم بإجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأجانب المقيمين من خلال ماكينات نقاط البيع بالعملة الأجنبية، باستخدام بطاقات «الدفع الإلكترونى» ، ثم تسييل تلك المبالغ واستبدالها لهم بما يعادلها بالجنيه مقابل عمولات، والاستفادة من فارق سعر العملة، وبضبطه تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين ٤٠ مليون جنيه.
فيما تم ضبط صاحب شركة ملابس بالإسكندرية بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبى، من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك، نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج، وقيامه عقب استلامه تلك المبالغ باستبدالها بالجنيه خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وبضبطه تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام ٢٠١٧ حتى عام ٢٠١٩ بلغ مليون دولار.
رابط دائم: