رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

رصد عمليات غسل أموال بقيمة 40 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب ــ حاتم محسب

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عصابة ضمت 4 متهمين ، قاموا بغسل قرابة 40 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال حيث تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه التشكيل العصابى ، لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك ، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بنحو 40 مليون جنيه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق