رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

رصد عمليات غسل أموال بـ50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب ــ حاتم محسب

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عصابة، ضمت 10 متهمين، غسلوا قرابة 50 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكثيف الجهود لمكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عصابة، تضم 10 متهمين مقيمين بنطاق محافظة مطروح، لاتجارهم فى المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية من خلال عدة أساليب وأنشطة مثل شراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة المشروعة.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق