رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

غسل أموال بمبلغ 35 مليون جنيه من تجارة المخدرات بسوهاج

كتب ــ حاتم محسب

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال ، رصدت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات،   نشاط أربعة عناصر إجرامية  بمحافظة سوهاج، قاموا بغسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لاتجارهم فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة. 

وتبين انهم حاولوا غسل الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء أراض وعقارات،   وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة ، حيث قدرت ممتلكاتهم بـ 65 مليون جنيه .

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق