واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ثلاثة من العناصر الإجرامية بمحافظة القليوبية ، غسلوا قرابة 30 مليون جنيه حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
حيث تمكن قطاع المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ثلاثة من العناصر الإجرامية مقيمين بمنطقة القناطر الخيرية فى القليوبية لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة المشروعة ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه تقريبا .
رابط دائم: