رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه من الاتجار فى المخدرات

كتب ــ حاتم محسب

واصلت الأجهزة الامنية بوزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من رصد 8 أشخاص بمطروح، قاموا بغسل قرابة 150 مليون جنيه، حصيلة أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باستمرار الجهود الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 8 أشخاص خمسة منهم لديهم معلومات جنائية، ويقيمون بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، كما تبين للواء معتز توفيق مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لجوء المتهمين لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية وإظهارها كأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 150مليون جنيه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق