كشفت يقظة رجال الأمن عن واحدة من أكبر عصابات تجميع مدخرات العاملين بالخارج والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، حيث تمكن أفراد شرطة كمين أمنى بمحافظة الغربية، من ضبط أحد أفراد العصابة وبحوزته مليونى جنيه تبين أنها من مدخرات العاملين بالخارج، وتمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع البحث الجنائى من ضبط عنصرين آخرين من التشكيل العصابى جمعوا 12 مليون جنيه خلال عام، بمشاركة 3 آخرين منهم اثنان خارج البلاد، تمت إحالة المتهمين إلى النيابة التى تولت التحقيق.
جاءت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بضبط العناصر الإجرامية القائمة على إدارة الأنشطة غير المشروعة فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية، حيث اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة بأحد الأكمنة بطنطا فى محافظة الغربية، فى أحد الأشخاص فى أثناء وجوده بمحيط الكمين، وبحوزته مليونا جنيه وبضبطه اعترف بأنها من حصيلة تجميع مدخرات المصريين بالخارج، وبإخطار اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، أمر بتشكيل فريق بحث من مفتشى القطاع بالتنسيق مع البحث الجنائى بالغربية وتبين قيام المتهم بالاشتراك مع ستة أشخاص من بينهم شقيقه ويعملان بإحدى الدول العربية بتحويل أموال العاملين بالخارج، وتوصيلها إلى ذويهم بالبلاد وذلك من خلال تجميع مدخراتهم بالعملة الأجنبية، وتهريبها إلى داخل البلاد بمساعدة اثنين من أفراد العصابة عبر منفذ السلوم البري، وبعدها يتولى اثنان آخران تغيير تلك الأموال للعملة الوطنية خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وقيام المتهم المضبوط وآخر، باستلام تلك الأموال وتوزيع جزء منها على أسر العاملين بالخارج والمقيمين بنطاق محافظة كفر الشيخ وتسليم باقى المبالغ إلى موظف بأحد مكاتب البريد مستغلاً وظيفته فى تحويل تلك المبالغ المالية لذوى العاملين المقيمين خارج نطاق محافظة كفر الشيخ من خلال حوالات بريدية نظير عمولة يقتسمونها فيما بينهم، على الفور تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط اثنين منهم، وبمواجهتهما أيدا ما جاء باعترافات المتهم المضبوط، اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين، كما أمكن التوصل إلى حوالات بريدية تم إجراؤها خلال عام 2019 بقيمة ما يقرب من 12 مليون جنيه، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط باقى المتهمين.
من ناحية أخرى تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بأمن قنا، من ضبط مزارع بحوزته 750 ألف جنيه قرر أنه كان فى طريقه لتوصيلهم لبعض الأشخاص، وأضاف أن شقيقه الذى يعمل بإحدى الدول العربية قام بجمع المبلغ المالى من بعض المصريين هناك وتحويلها له بموجب حوالات بنكية وقيامه بسحب المبلغ لتوصيله لأسر العاملين بتلك الدولة مقابل عمولة 2% ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
رابط دائم: