تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين فى واقعتين مختلفتين اشتركا مع 2 آخرين من العاملين باحدى الدول العربية فى تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدول العربية بحجم تعاملات 11 مليون جنيه وتبديلها بأسعار السوق السوداء وتمت احالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق.
وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام أحد الاشخاص بتجميع مدخرات المصريين العاملين بدولة عربية يعمل بها وإرسالها فى صورة بضائع وتهريبها للتجار والمستوردين الموجودين داخل البلاد من راغبى شرائها وإيداع قيمتها بالجنيه بحساب صديقه السائق، ليقوم بسحبها وتوصليها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة. وبضبط المتهم الثانى أقر بارتكاب الواقعة وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام بلغ 4 ملايين جنيه.
فى الوقت نفسه تمكن ضباط الادارة من ضبط شخص آخر تلقى تحويلات مالية بطريقة غير مشروعة من احد العاملين بدولة عربية ليقوم بصرفها حين عودته وتوصليها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة ، وبضبطه أقر بأن حجم تعاملاتهما بلغت 7 ملايين جنيه خلال 4 أشهر.
رابط دائم: