وكانت بلاغات وردت الى اللواء طارق الاعصر مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من مسئولى احد البنوك بتعدد شكاوى بعض عملاء البنك باكتشافهم الاستيلاء على مبالغ مالية من حساب بطاقاتهم الائتمانية من خلال إجراء عمليات سحب نقدى تمت على ماكينات الصراف الآلى بالبلاد وبدول (الفلبين - بلغاريا - الدومينيكان) باستخدام بطاقات مزورة على بطاقاتهم الأصلية.
وتبين من تحريات العقيد شريف سارى مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة ان وراء الوقائع احد الاشخاص بلغارى الجنسية من خلال قيامه بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات »اسكيمر« ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلى المنتشرة بمناطق ( الدقى عابدين ـ الزمالك ـ المقطم) الأمر الذى مكنه من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك..
وفى أحد الاكمنة تمكن الرائد محمد راضى والرائد احمد عبدالبديع والرائد كريم الجنزورى من ضبطه بلغارى الجنسية حال قيامة بنزع الجهاز الناسخ وكاميرا والتى سبق ان قام بتثبيتهما على احدى الماكينات.