وتم احالتهم الي النيابة التي تولت التحقيق. وكانت بلاغات وردت الي اللواء طارق الاعصر مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ضد مسئولي احدي الشركات بالتجمع الخامس يتهمونهم بالاستيلاء علي اموالهم بزعم استثمارها في المضاربة علي العملات الاجنبية والمعادن " الفوركس" نظير ارباح شهرية وتبين من التحريات التي اشرف عليها اللواء حازم عبدالرحمن مدير مكافحة جرائم النقد والتهريب ان مسئولي الشركة اعلنوا عن نشاطهم عبر مواقع الانترنت لجذب ضحاياهم. .