رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

رصد عمليات غسل أموال بقيمة 32 مليون جنيه من تجارة المخدرات‪ ‬

كتب ــ حاتم محسب

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه  أحد  العناصر الإجرامية قام بغسل قرابة 32 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.  وكان قطاع المخدرات قد تمكن من ضبط شخص مقيم بمحافظة المنيا، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية من خلال عدة أساليب وأنشطة، عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك  وشراء الأراضي الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال . 

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق