رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

رصد تشكيل عصابى متهم بغسل 30 مليون جنيه

كتب ــ حاتم محسب

واصلت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم غسل الاموال، حيث تمكنت من رصد تشكيل عصابى يضم 6 متهمين قاموا بغسل نحو 30 مليون جنيه حصيلة انشطتهم الاجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة ، جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الاموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية ، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 متهمين مقيمين ببور سعيد لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، كما تبين لجوء المتهمين لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية المُشار إليها من خلال عدة أساليب، من بينها إيداع جزء منها بالبنوك، وإجراؤهم عمليات سحب وإيداع لتلك الأموال، بالإضافة إلى تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 30 مليون جنيه.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق