د. محمد فايز فرحات
محمد إبراهيم الدسوقى
2/5/2024 10:07:00 AM
نشرت الوقائع المصرية، قرار وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل، رقم (1) لسنة 2024 ، باعتماد آلية تطبيق العقوبات المالية
2/4/2024 4:39:00 PM
11/13/2023 12:42:00 PM
أصدرت وحدة تنظيم التأمين الكويتية قواعد الحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بقطاع التأمين، استكمالًا لدورها الرقابي في تطوير وتحسين العمل في القطاع.
9/13/2023 5:50:00 PM
بحث محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخزانة الأمريكية إلزابيث روزنبرج، العلاقات الثنائية ومناقشة الإجراءات
8/14/2023 10:37:00 PM
قررت هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك لخمسة أشخاص
7/27/2023 8:41:00 PM
جددت الولايات المتحدة التزامها بدعم حكومة الصومال في جهودها لمكافحة تمويل الإرهاب، الذي يقوض أمن الصومال القومي ويهدد الاستقرار الإقليمي.
7/14/2023 1:01:00 PM
شهد اللواء إيهاب رأفت مستشار محافظ البحر الأحمر لشئون المدن والمديريات، اليوم الجمعة، الملتقى العربي السنوي لمدراء الالتزام في المصارف العربية، بحضور المستشار
7/14/2023 11:36:00 AM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص مصر على التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك عبر آليات فاعلة تتفق
7/10/2023 12:05:00 PM
أكد رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، أن جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين في العالم، من بين أكثر
7/9/2023 12:54:00 PM
قال مرصد الأزهر لمكافحة الإرهاب والتطرف، في تقرير له نشرته وحدة رصد اللغة الأردية، اليوم الأحد: إن الإرهاب يمثل خطرًا على السلم والأمن العالمي؛ إلا أن قضية التمويل أخطر من الإرهاب نفسه
6/11/2023 4:31:00 PM
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام في ثلاثة جناة سعوديو الجنسية لتأسيسهم خلية إرهابية لاستهداف رجال الأمن، وتمويلهم الإرهاب والأعمال الإرهابية.
5/29/2023 12:24:00 PM
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع الأمين العام لهيئة التحقيق اللبنانية الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
5/26/2023 6:42:00 PM
أكدت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي أن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع، موضحة أنه تم مناقشة
5/25/2023 11:49:00 AM
أكد وزير التجارة والصناعة الصومالي جبريل عبد الرشيد حاج عبدي، أن الحرب الاقتصادية التي فرضتها الحكومة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب أصبحت ناحجة، مشيرا إلى
5/17/2023 9:51:00 PM
أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
4/15/2023 6:50:00 AM
أكد المجلس الشعبي الجزائري الغرفة الأولى من البرلمان على ضرورة التنسيق بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في مجال مكافحة الفساد، وتبديد المال العام، وتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
4/9/2023 5:58:00 PM
أكد مجلس الاستخبارات الوطني العراقي، اليوم الأحد، أهمية الاستمرار بملاحقة الجماعات الإرهابية، وعدم التراخي في أمن الوطن والمواطن، وكذلك متابعة مصادر تمويل
3/27/2023 5:53:00 PM
شهد مجلس الوزراء اليوم مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والجانب المصري ممثلاً في وحدة مكافحة غسل
3/19/2023 12:23:00 PM
أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعد بمثابة خريطة
3/6/2023 11:09:00 AM
أبرز رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية أحمد سعيد خليل الجهود المبذولة من قبل جمهورية مصر العربية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.