د. محمد فايز فرحات
محمد إبراهيم الدسوقى
8/14/2023 10:37:00 PM
قررت هيئة التحقيق الخاصة المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بمصرف لبنان المركزي، تجميد الحسابات المصرفية المملوكة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالانفراد أو بالاشتراك لخمسة أشخاص
7/12/2023 8:52:00 PM
خضع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إلى جلسة تحقيق في قضايا اختلاس وتبييض أموال وإثراء غير مشروع أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا وذلك
6/1/2023 4:52:00 AM
قضت المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء بسجن الرئيس الأسبق فرناندو كولور (1990-1992) لمدة 8 سنوات و10 أشهر بعد إدانته بتهم فساد مالي وتبييض أموال في إطار فضيحة بتروبراس.
5/29/2023 12:24:00 PM
بحث رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع الأمين العام لهيئة التحقيق اللبنانية الخاصة المعنية بتطبيق قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
5/26/2023 6:42:00 PM
أكدت هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان المركزي أن البيانات والتحليلات حول إدراج لبنان على اللائحة الرمادية المالية غير مبنية على وقائع، موضحة أنه تم مناقشة
5/18/2023 1:21:00 PM
قالت صحيفة النهار اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس إن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعثا برسالة إلى
5/5/2023 5:12:00 PM
مثل وزير المالية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية يوسف الخليل، اليوم الجمعة، أمام الوفد القضائي الأوروبي الذي يزور لبنان للمرة الثالثة منذ مطلع العام الجاري
3/16/2023 7:31:00 PM
انتهت جلسة التحقيق التي خضع لها اليوم الخميس، حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أمام محققين أوربيين ولبنانيين في مقر قصر العدل بالعاصمة اللبنانية بيروت،
1/21/2023 3:38:00 PM
أنهى الوفد القضائي الأوروبي المرحلة الأولى من التحقيقات التي يجريها في لبنان بعدما عقد سلسلة من جلسات الاستماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين بصفتهم شهود
1/17/2023 10:55:00 PM
واصل الوفد القضائي الأوروبي عقد جلسات استماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين كشهود في قضايا تنظر في الاتحاد الأوروبي حول تبييض أموال وتهرب ضريبي عبر تحويلات مالية من لبنان إلى أوروبا.
1/17/2023 6:05:00 PM
نظم عدد من أعضاء جمعية صرخة المودعين اللبنانية وقفة اليوم الثلاثاء أمام قصر العدل في العاصمة بيروت، رافعين لافتات تطالب برد أموال المودعين المحتجزة في
1/16/2023 9:36:00 PM
بدأ وفد قضائي أوروبي جلسات استماع لعدد من المصرفيين اللبنانيين، باعتبارهم الشهود في قضايا تُنظَر في الاتحاد الأوروبي حول تبييض أموال وتهرب ضريبي عبر تحويلات مالية من لبنان إلى أوروبا.
1/10/2023 10:05:00 AM
قال النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات إن وفدا قضائيا أوروبيا طلب المساعدة من القضاء اللبناني ،في تحقيقات بملفات قائمة لدى ألمانيا وفرنسا ولوكسمبرج
12/31/2022 4:54:00 PM
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالقيادي السابق بحركة النهضة والعضو بجمعية نماء تونس عبد الكريم سليمان من أجل شبهات تبييض الأموال.
11/6/2022 8:33:00 PM
تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفرالشيخ، من ضبط كمية من الأرز الأبيض فى مخزن بدون ترخيص بمركز كفرالشيخ، حيث تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة للتحقيق.
8/23/2022 10:06:00 AM
طلبت النيابة العامة اليوم بحبس رئيسة الأرجنتين السابقة 12 عامًا، وتجريدها من حقوقها المدنية مدى الحياة، وإتهامها في السنوات الأخيرة في قضايا فساد وتبييض
3/28/2022 3:18:00 PM
أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية يوروجاست الاثنين أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت أصولًا لبنانية بقيمة 120 مليون يورو (130 مليون دولار) إثر تحقيق
6/15/2021 7:30:00 PM
أصدرت محكمة النقض الثلاثاء قرارا بالافراج عن المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية والملاحق في قضايا تبييض أموال وفساد نبيل القروي بعد توقيفه لأكثر من ستة اشهر، على ما أفاد محاميه.
5/4/2021 12:13:00 PM
قبل حوالي 4 أشهر، طلبت سويسرا من القضاء اللبناني التعاون معها في تحقيق جار حول شبهة اختلاس وتبييض أموال في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وشقيقه رجا، ومساعدته مريان حويك.
3/28/2021 11:39:00 AM
أثار تحقيق صحفي بشأن فضيحة الثروة الطائلة لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، المتأتية من تبييض الأموال والأعمال الإرهابية وتهريب الأسلحة، والتي تقدر بـ2.7