البتكوين ذلك الغول الخفي الذي هجم على سوق المال العالمي في صورة عملة رقمية مُشفرة ومتداولة تحت مظلة شبكة الإنترنت بدون أي سلطة مركزية للإصدار وبدون وسطاء

بينما أصدر البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إرشادات للبنوك بشأن تطبيق الإجراءات المبسطة لفتح الحسابات يتمكن بموجبها

جاء كتاب "المجابهة القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال بواسطة العملات الافتراضية" للدكتور محمد حلمي الشاعر على خلفية جرائم غسل الأموال التي تنامت على المستوى

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من مخاطر الأسواق الرقمية، بما في ذلك إساءة استخدام العملات المشفرة.

حددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، وعضو مجلس القضاء الأعلى، 13 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة عناصر خلية إرهابية

أفادت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها، اليوم السبت، بأن أستاذًا جامعيًا أستراليًا تم إطلاق سراحه رفقة نجله بعد تعرضهما للتعذيب خلال أشهر قضياها

بينما تتجه الدول إلى رقمنة تعاملاتها المالية، وتطبيق أنظمة الشمول المالي، التي تستهدف تجفيف العمليات المشبوهة وغير المشروعة مثل الاتجار في المخدرات وبيع

"قطر الخيرية".. ستار الدوحة "المفضوح" لتمويل الإرهاب

أثنى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومسئولي الأحزاب، على التصريحات التي أدلى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،

حبس وزير القوى العاملة في عهد الإخوان لاتهامه بتمويل الإرهاب

قرار الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا فاتف) تجديد الثقة فى المستشار أحمد سعيد خليل, والتمديد له عاما آخر فى

أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، أن مصر سعت جاهدة مصر خلال فترة رئاستها لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال

تحقيق في لندن.. بترهيب قطر لشهود بقضية تمويل الإرهاب

قال العقيد الدكتور محمد حلمي الشاعر إن كتابه "المجابهة القانونية لمكافحة جرائم غسل الأموال" قد جاء على خلفية جرائم غسل الأموال التي تنامت على المستوى الدولي

رئيس "المؤتمر": الإسلام براء من التطرف والرئيس السيسي حذر العالم من عواقب دعم وتمويل الإرهاب.

أعلنت الهيئة القومية للبريد، حظر تداول "الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول" داخل الطرود والبعائث البريدية سواء في حالة الإرسال أو الاستقبال، وذلك

وافق مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على مشروع قانون" تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" بعد أن اطمئن في جلسته المنعقدة-عن

ماعت: التدخل القطري في الصومال يتعارض مع قرار مجلس الأمن بشأن تمويل الإرهاب

الإمارات تتهم قطر بدعم الإرهاب أمام محكمة العدل الدولية