تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط سيدة وزوجها يعمل بالخارج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، والاتجار في النقد الأجنبي.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (إحدى السيدات–وزوجها يعمل بالخارج، مقيمين بدائرة مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية).. بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني وإرسالها للأولى عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد حيث تقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة بموجب جوالات بريدية مـقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني .. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2,000,000 - أثنين مليون جنيه مصري)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.