تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة بقنا.
موضوعات مقترحة
وأكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ من (حاصل على دبلوم، مقيم بمحافظة قنا، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية، وإرسالها للأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.
وتبين قيام الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 6 أشهر طبقًا للفحص المستندى مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.