تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء، وإجراء تحويلات مالية غير مشروعة.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بمحافظة سوهاج "له معلومات جنائية"، وشقيقه "يعمل بإحدى الدول العربية")، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى" من خلال الثانى، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بإحدى البنوك بسوهاج أو مع العائدين من الخارج.
وأضافت المعلومات بقيام الأول باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول.. وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 2 مليون و500 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.