تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقة يعمل بالخارج، في تجميع مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام (أحد الأشخاص - شقيقه "يعمل بإحدى الدول" مقيمان بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الثانى وإرسالها للمتهم الأول عن طريق العائدين للبلاد.
وتبين قيام الأول بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مـقابل عمولة، فضلا عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.