تمكنت مباحث الأموال العامة، من القبض على شقيقين لاتجارهما في مدخرات المصريين بالخارج، عن طريق استلامها وإرسالها لذويهم مقابل عمولات، وتم إحالتهما للنيابة للتحقيق.
موضوعات مقترحة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام كلٍ من حاصل على دبلوم، وشقيقه، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها لشقيقه على حسابه بأحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الآخر ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (6,000,000 جنيه).