تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال شرائة للعملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى.
وأضافت المعلومات بقيامه توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين بنطاق محافظة المنيا، على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصرى بحسابه بأحد البنوك مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وقد بلغت حصيلة نشاطه المؤثم فى الإتجار بالنقد الأجنبى خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى 23 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.