نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في كشف ملابسات وجود عملات أجنبية تالفة وغير صالحة للتداول داخل ماكينة صراف آلى تابعة لأحد البنوك، والمزودة بخاصية استبدال العملة الأجنبية، وتم استبدالها من الماكينة بما يقابلها بالعملة المحلية، وضبط القائمين عليها.
موضوعات مقترحة
تبلغ للإدارة من مسئولى أحد البنوك بالإسكندرية، باكتشافهم وجود عدد من الأوراق المالية (عملات أجنبية "تالفة وغير صالحة للتداول") داخل ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك، والمزودة بخاصية استبدال العملة الأجنبية، بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، والتى تم استبدالها من الماكينة بما يقابلها بالعملة المحلية، مما أضر بأموال البنك.
أسفرت جهود فرع الإدارة بغرب الدلتا، عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين يحملان جنسية أجنبية، وأقاما ببعض الفنادق بمدينتى القاهرة والإسكندرية، إذ قام المذكوران بممارسة نشاط احتيالي، والاستيلاء على أموال البنوك من خلال استبدال عملات أجنبية تالفة وغير صالحة للتداول، بما يقابلها بالجنيه المصرى من خلال ماكينات الصراف الآلى المزودة بخاصية استبدال العملة.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وشرطة السياحة والآثار ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال شروعهما فى استبدال عملات أجنبية بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة، وعثر بحوزتهما على مبلغ مالى (عملات أجنبية) تالفة وغير صالحة للتداول، وضُبط بحوزتهما على عملات أجنبية ومحلية من حصيلة نشاطهما الإجرامى.
بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأنهما تحصلا على العملات الأجنبية المتهالكة والمضبوطة بحوزتهما من أحد الأشخاص بالدولة التى يحملان جنسيتها، وقاما بإدخالها للبلاد، وذلك بقصد استبدالها بما يعادلها من العملات المصرية من خلال ماكينات الصراف الآلى المزودة بخاصية استبدال العملة، وبيع الصالح منها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء للاستفادة من فرق سعر العملة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.