نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، في ضبط تاجر لممارسة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا، قيام (تاجر أقمشة - مقيم بمحافظة كفر الشيخ – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن كفر الشيخ، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى المعتمدة، وبحوزته مبالغ مالية (محلية - أجنبية).
بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.