نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص للاشتراك مع والده الذي يعمل بإحدى الدول العربية، في تجميع مدخرات المصريين بالخارج، واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
موضوعات مقترحة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد، قيام عامل معمارى "يعمل بإحدى الدول العربية" – ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار فى النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون.
تبين قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله، وإرسالها لنجله بحوالات بنكية على فرع أحد البنوك، ليقوم باستلامها واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوى العاملين بالخارج مقابل عموله قدرها 2%، فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة، وهو ما يعد عملاً من أعمال البنوك.
عقب تقنين الإجراءت أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني "نجل الأول"، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (2 مليون جنيه مصري).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.