نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بالاشتراك مع آخر بالخارج مقابل عمولة مالية.
موضوعات مقترحة
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال قيام "السيد.أ.أ"– 40 عاما- سائق (يعمل بالخارج بإحدى الدول العربية)، المدعو "محمود.أ.أ" "شقيق الأول"، 21 سنة، سائق، يقيمان بدائرة مــركز شرطة المراغة بسـوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج، واستبدالها للعملة المصرية وإرسالها للثانى بموجب حوالات بنكية ليقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه الثانى ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (1.000.000) مليون جنيه مصرى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.