نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
خطة لإخفاء الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين حاولا إضفاء صفة شرعية على الأموال غير المشروعة، عبر استثمارها في أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات، بهدف إخفاء مصدرها الحقيقي وإظهارها كأرباح قانونية.
حجم الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 60 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.