اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه في مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
موضوعات مقترحة
تفاصيل الواقعة
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صفة قانونية عليها، من خلال توظيفها في أنشطة ظاهرها مشروع، شملت تأسيس كيانات تجارية، وشراء عقارات وأراضٍ، إلى جانب اقتناء سيارات.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 55 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.