تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية.
موضوعات مقترحة
خطة لإخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهم لجأ إلى أساليب متعددة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، حيث قام بتأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية، في محاولة لإضفاء صبغة قانونية على تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
10 ملايين جنيه حصيلة الغسل
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي ارتكبها المتهم بنحو 10 ملايين جنيه، في إطار نشاطه الإجرامي المرتبط بالهجرة غير الشرعية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.