تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين تورطا في غسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي.
موضوعات مقترحة
أوجه إخفاء مصدر الأموال
كشفت التحريات أن المتهمين قاما بإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية كواجهة قانونية، وشراء عقارات وأراضٍ، واقتناء سيارات، وذلك في محاولة لإضفاء صبغة شرعية على الأموال وإظهارها كعائد من كيانات مشروعة.
القيمة المالية
قدرت الجهات المختصة حجم الأموال التي تم غسلها بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.