نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
تحريات تكشف أوجه صرف الأموال
كشفت التحريات التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية، وذلك من خلال تأسيس أنشطة تجارية واستخدامها كغطاء لتحركاتهما المالية.
العقارات والمركبات وسيلة لغسل الأموال
تبين أن المتهمين قاما باستثمار حصيلة نشاطهما الإجرامي في شراء عدد من العقارات والمركبات، في محاولة لإبعاد الشبهات وإضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمان بنحو 80 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.