تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهم تورط في نشاط واسع بمجال الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية، حيث قام بتصنيع منتجات أدوات كهربائية تحمل أسماء وعلامات تجارية لشركات معروفة، ثم طرحها في الأسواق وبيعها للمواطنين على أنها منتجات أصلية، على خلاف الحقيقة.
أساليب غسل الأموال
أوضحت المعلومات أن المتهم سعى لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بما يوحي بأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
قيمة الأموال المغسولة
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.