تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
كشف أساليب الإخفاء
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر عدة وسائل، أبرزها شراء العقارات والمركبات، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
70 مليون جنيه حصيلة الغسل
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 70 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الجهات المعنية في استكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.