اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية، لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وإخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
موضوعات مقترحة
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.
كشفت التحريات عن قيام العناصر الثلاثة بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال بنحو 230 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك في إطار جهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.