اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
موضوعات مقترحة
أنشطة تجارية وعقارات لإضفاء الشرعية
كشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة الشرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.