نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه غير المشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.
موضوعات مقترحة
تتبع دقيق لحركة الأموال المشبوهة
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهم سعى إلى إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات.
أكدت المعلومات أن المتهم حاول إظهار تلك الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، إلا أن التحريات نجحت في تتبع مصادرها الحقيقية، حيث قُدرت قيمة عمليات غسل الأموال بنحو 10 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.