تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، من تفكيك نشاط إجرامي خطير بعدما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص بتهمة غسل 120 مليون جنيه، حصيلة عمليات نصب واحتيال استهدفت مواطنين راغبين في شراء قطع أثرية.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهمين، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، كوّنوا تشكيلاً عصابياً تخصص في خداع الضحايا عبر إيهامهم بامتلاك قطع أثرية أصلية للبيع، مستخدمين عملات أجنبية مقلدة لإقناعهم بامتلاك ثروات طائلة.
وتبين من التحريات قيامهم بإستدراجيستدرجون ضحاياهم إلى فيلات مستأجرة لتنفيذ عمليات النصب والاستيلاء على أموالهم.
ولإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، لجأ المتهمون إلى غسلها عبر تأسيس شركات وشراء سيارات ودراجات نارية ووحدات سكنية، في محاولة لإضفاء طابع قانوني على نشاطهم الإجرامي.
قدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال بنحو 120 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.