اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
رصدت الإدارة قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صفة الشرعية عليها من خلال استثمارها في شراء وحدات سكنية وسيارات وأراضٍ.
كشفت التحريات أن الأموال محل الغسل ناتجة عن نشاطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون، حيث بلغت قيمة عمليات غسل الأموال نحو 20 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.