تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات.
قدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.