اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، ومحاولة إخفاء مصدرها وإضفاء الصبغة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تبين قيامه باستغلال تلك الأموال في شراء وحدات سكنية وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركة، في محاولة لتمويه مصدرها الحقيقي.
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بنحو 25 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.