واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكنت من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين بمحافظة الإسماعيلية، لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما غير المشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات، التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير القانوني للأموال عبر غسلها وإضفاء صفة الشرعية عليها.
تبين من المعلومات قيامهم باستثمارها في أنشطة تجارية وعقارية، شملت شراء أراضٍ زراعية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة.
قدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 30 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.