اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الجنائية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات قيام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات ومركبات.
قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 70 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.