نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائي لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن المتهم سعى إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وهمية إلى جانب شراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدّرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 240 مليون جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.