تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 9 عناصر إجرامية بينهم ثلاث سيدات.
موضوعات مقترحة
تبين من المعلومات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التحويلات المالية الوهمية غير المشروعة فيما بينهم، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
جاء ذلك من خلال تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، وشراء العقارات والسيارات وقطع الأراضي، في محاولة لطمس المصدر غير المشروع للأموال.
قدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بمليار جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.