اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الأموال، وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
أوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس شركات، وشراء عقارات وسيارات كوسائل لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع.
وقدرت القيمة المالية لأعمال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.