اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابي شديد الخطورة لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
أكدت المعلومات والتحريات قيام 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في تجارة وترويج المواد المخدرة، من خلال محاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها.
أوضحت التحريات أن المتهمين قاموا بإظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وذلك عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، في محاولة لغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي.
قدرت القيمة المالية لأفعال غسل الأموال التي قام بها المتهمون بنحو 125 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.