نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة ضد جرائم غسل الأموال، بعد ضبط عنصرين جنائيين تورطا في غسل نحو 150 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما غير المشروع في الإتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
كشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، أن المتهمين قاما بإعادة تدوير الأموال المتحصلة من تجارة المخدرات عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات بهدف إخفاء المصدر الأصلي للأموال وظهورها في صورة استثمارات مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الواقعة للجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك استمراراً لجهود وزارة الداخلية في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك في إطار مواجهة محاولات إضفاء الشرعية على الأموال الناتجة عن جرائم الإتجار غير المشروع.