اتخذت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة ضد عنصرين جنائيين مقيمين بالقاهرة، بعد ثبوت تورطهما في غسل 250 مليون جنيه متحصلة من نشاط إجرامي داخل إحدى الشركات التي يعملان بها.
موضوعات مقترحة
وكشفت التحريات أن المتهمين استغلا طبيعة موقعهما الوظيفي لتزوير محررات رسمية تخص العمل واختلاس مبالغ مالية كبيرة من أموال الشركة.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروع عبر ضخها في مجالات ظاهرها قانوني، تضمنت تأسيس شركات، وشراء مصانع ومحال تجارية وأراضٍ ووحدات سكنية وسيارات، بهدف إسباغ الطابع الشرعي على تلك الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ووفق التقديرات، بلغت قيمة عمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 250 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإحالة القضية إلى جهات التحقيق المختصة.