نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر جنائية خطرة يقيمون بمحافظة الجيزة، لقيامهم بغسل أموال طائلة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.
موضوعات مقترحة
كشفت التحريات أن التشكيل قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمون بحوالي 250 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق عناصر التشكيل العصابي، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.