واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، فى إطار مواجهة أساليب التحايل والاستيلاء على أموال المواطنين.
موضوعات مقترحة
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسل مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامى في النصب والاحتيال.
تبين أن المتهمين استولوا على أموال عدد من المواطنين بزعم استثمارها لهم عبر إحدى المنصات الإلكترونية مقابل أرباح مالية وهمية، ثم قاموا بمحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصبغة القانونية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وتبين من التحريات قيامهم بشراء وحدات سكنية وعقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، وتأسيس شركات ومنشآت تجارية.
قدرت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التى نفذها المتهمون بحوالى 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.